Вход на сайт

Новости партнеров

    {inform_01}

Незаконно заработанные деньги потратила на расширение бизнеса

Оперативники донского УБЭП получили информацию, что один из аптечных складов, расположенных в Аксайском районе, осуществляет свою деятельность с нарушениями.

Как сообщает пресс-служба ГУВД по Ростовской области, сведения, полученные оперативниками, подтвердились. Директор склада, организовала оптовую торговлю лекарствами с грубыми нарушениями лицензионных требований. Несмотря на Постановление Правительства РФ № 416 от 6 июля 2006 года «Об утверждении положения о лицензировании фармацевтической деятельности», на складе длительное время работали люди, которые не имели специального образования, даже близкого, к фармацевтическому или медицинскому. А должности провизора, обязательной для такого рода деятельности здесь вообще не было.

За год руководительнице предприятия удалось заработать более 30 миллионов рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171 УК РФ (Незаконное предпринимательство).

Вскоре сотрудники УБЭП выяснили, что прибыль, полученную в результате незаконной предпринимательской деятельности, бизнес-леди удалось легализовать. 30-ти миллионам она придала правомерный вид владения, с помощью ряда финансово-хозяйственных операций.

В настоящее время в отношении аксайской предпринимательницы возбуждено еще одно уголовное дело по части 3 статьи 174.1 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).


Если Вы нашли ошибку или опечатку, пожалуйста, выделите мышкой фрагмент с ошибкой и нажмите кнопки «CTRL»+«ENTER»

Другие новости по теме:

Календарь

«    Март 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Поиск

Опрос

Как Вы оцениваете ситуацию с мировым кризисом в настоящее время?

Кризис продолжается
Кризис пошёл на убыль
Кризис закончился
Никакого кризиса небыло
Мне это не интересно