Прокуратура г. Каменска-Шахтинского взяла на контроль ход расследования уголовного дела в отношении Делидова М.Ю. и Делидовой И.И., подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 173 УК РФ (лжепредпринимательство).

Так, Делидов М.Ю. по предварительному сговору со своей матерью Делидовой И.И., имея умысел на создание коммерческой организации, занимающейся освобождением от налогов сторонних юридических лиц, без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, зарегистрировали и поставили на учет в Инспекции ФНС России по г. Каменску-Шахтинскому общество с ограниченной ответственностью «Ника». Заключали с коммерческими организациями лжедоговоры на осуществление бестоварных хозяйственных операций, в частности на выполнение строительных работ. На расчетный счет ООО «Ника» за якобы выполненные работы перечислены денежные средства на сумму 117 535 233 рубля, в том числе налог на добавленную стоимость в размере 17 130 364 рубля.

Установлено, что ООО «СК Союз» г. Москва и ООО «Веземанн-Калуга» возместили из государственного бюджета НДС по сделкам с ООО «Ника» в сумме 2 039 631 рубль.

Таким образом, ООО «Ника», не осуществляя никакой хозяйственной деятельности, действуя из корыстных побуждений, с целью получения сторонними коммерческими организациями льгот и преимуществ в виде получения права на налоговый вычет, причинило государству ущерб на сумму 2 039 631 рубль. В настоящее время по уголовному делу проводится предварительное расследование.